Lập 2 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn

Từ năm 2018 đến nay, Ngô Thị Hương, sinh năm 1979, trú tại tổ 1, khu 2, phường Hoành Bồ (TP Hạ Long) đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người nhà mua lại 2 công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với doanh số bán ra trên 122 tỷ đồng.

Tháng 4/2018, Ngô Thị Hương đã làm thủ tục chuyển nhượng Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh và Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ (cùng có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long) với giá 10 triệu đồng/công ty.

Hai người nhà được Hương dùng chứng minh thư đứng tên chuyển nhượng 2 công ty trên là Ngô Thị Hường, sinh năm 1981, em gái Hương và Bùi Thị Phương, sinh năm 1989, là em dâu đều trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Tuy nhiên, 2 công ty trên không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không sản xuất kinh doanh, không có kho tàng, bến bãi.

Sau khi mua lại 2 công ty, Ngô Thị Hương liên hệ với nhiều đối tác để tìm người mua hóa đơn đầu ra và thực hiện bán hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2019, Hương đã bán ra 852 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). 

Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh khai thuế đầu vào với doanh số trên 101 tỷ đồng, thuế GTGT là 9,18 tỷ đồng; đầu ra là trên 100 tỷ đồng, thuế GTGT là 9,14 tỷ đồng. 

Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ kê khai thuế đầu vào với doanh số trên 21 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,92 tỷ đồng; đầu ra là trên 20 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,883 tỷ đồng.

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hương để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hà Tâm (Công an tỉnh)

[links()]