Người phụ nữ mở 79 dây hụi, lừa đảo 15 tỉ đồng

Mở 79 dây hụi để lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của hụi viên, một phụ nữ ở Bạc Liêu bị phạt 19 năm tù, đồng thời bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại.

Sau phiên xét xử sơ thẩm chiều 25-4, hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Ong Thị Bích Ngọc (36 tuổi, ngụ ấp Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) 19 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, có đến 144 bị hại, hầu hết là phụ nữ ở vùng nông thôn, có họ hàng, quen biết với Ngọc. Những người này đã tin tưởng tham gia vào các dây hụi mà Ngọc làm chủ hụi và bị Ngọc lừa đảo, chiếm đoạt đến hơn 15 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2010, Ong Thị Bích Ngọc bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi có lãi rồi kêu gọi nhiều người tại địa bàn các xã Long Thạnh, Châu Thới, Vĩnh Hưng A, thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi; xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) và thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tham gia để hưởng hoa hồng.

Quá trình làm chủ hụi, Ngọc đã sử dụng tiền đóng hụi của hụi viên chi xài cá nhân và lấp hụi dẫn đến mất cân đối nên đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Cụ thể, lấy tên khống tham gia chơi để hốt hụi bằng cách mở các dây hụi mới, Ngọc tự lấy tên những người thân của mình hoặc lấy tên hụi viên trong các dây hụi khác tham gia, ghi tên khống vào danh sách hụi, sau đó khi cần tiền sẽ hốt các phần hụi này và chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Ngoài ra Ngọc còn mạo danh hụi viên hốt hụi bằng cách lợi dụng việc một số hụi viên không trực tiếp tham gia mở hụi, không biết những người tham gia chơi trong cùng dây hụi với mình nên tại mỗi kỳ mở hụi, Ngọc nói dối là có hụi viên khác đưa ra giá bỏ hụi cao nhưng thực tế là Ngọc hốt phần hụi của hụi viên để chiếm đoạt tiền.

Thậm chí Ngọc còn bán hụi khống cho hụi viên, biết được một số hụi viên có nhu cầu mua phần hụi vì lãi cao, Ngọc gom tiền của các hụi viên mua hụi và chi xài cá nhân.

Đến tháng 6-2022, Ngọc tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm này, còn 76 dây hụi chưa kết thúc gồm các loại hụi tuần, hụi nửa tháng, một tháng, hai tháng và bốn tháng, có trị giá từ 200.000 đồng một phần đến 5 triệu đồng một phần. Tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt của các hụi viên qua điều tra lên đến trên 15,3 tỉ đồng.

Ngoài án phạt tù, hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Ngọc bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.