TP Hồ Chí Minh: Điều tra doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo qua mua bán đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty TNHH SXXD-TM Bình Nghĩa (Công ty Bình Nghĩa, trụ sở tại Phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Theo nội dung văn bản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Bình Nghĩa.

Qua điều tra xác định, trong hai ngày 9 và 10/11/2007, bà Nguyễn Thị Phương Hoa - đại diện cho ông Nguyễn Văn Nhơn đứng tên ký 5 hợp đồng thỏa thuận mua bán đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn Bình (42 tuổi) để mua 5 nền đất thuộc Tờ bản đồ số 4 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m², tuy nhiên giá mua bán thực tế khoảng 9,2 - 10,3 triệu đồng/m². Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán cho Công ty Bình Nghĩa gần 8,099 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã nhận đủ tiền, Công ty Bình Nghĩa không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn nên người này đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chuyển thông tin đến tất cả các ngân hàng trên địa bàn thành phố, cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ lúc mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình và bà Nguyễn Thị Vân (59 tuổi).

Công an TP Hồ Chí Minh áp dụng yêu cầu trên đối với Công ty Bình Nghĩa và người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Bình. Bởi tháng 8/2019, Công ty Bình Nghĩa đã thay đổi đăng ký lần thứ 8 và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp từ ông Nguyễn Văn Bình sang ông Lê Tuấn Anh.

Cơ quan công an yêu cầu chưa giải quyết cho Công ty Bình Nghĩa, ông Nguyễn Văn Bình, bà Nguyễn Thị Vân rút, chuyển tiền cho đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Trường hợp các cá nhân trên có ý kiến thì đề nghị các cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhơn.