Mua thông tin của nhân viên ngân hàng, giả giấy tờ chiếm hơn 3 tỷ đồng

Ngày 6/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền của các công ty trong ngân hàng.

Trước đó, ngày 27/11, phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Khuyên, SN 1982, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là giám đốc công ty cổ phần thương mại thép Đông Hưng- Thái Bình.

Tang vật vụ án.

Nội dung đơn trình báo cho biết: Ngày 20/11, chị Khuyên nhận được tin nhắn dịch vụ ngân hàng thông báo tài khoản công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đông- Hà Nội đã thực hiện giao dịch chuyển khoản đến chủ tài khoản Nguyễn Văn Đức mở tại chi nhánh Đồng Nai với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Giao dịch này được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Đền Hùng- phòng giao dịch Văn Lang. Công ty CPTM thép Đông Hưng xác định, công ty không ký chứng từ, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển khoản nào liên quan đến số tiền này và công ty không có quan hệ cá nhân gì với anh Nguyễn Văn Đức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến nay, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ đã bước đầu chứng xác minh và làm rõ hành vi phạm tội của 5 đối tượng.

Cụ thể, với mục đích chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự thiếu sót của hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong quản lý tài khoản cá nhân, tổ chức để chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Tú SN 1985, trú tại 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM đã liên hệ với Đoàn Trí Viễn, SN 1992, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là cán bộ ngân hàng BIDV-chi nhánh Trường Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, TPHCM mua thông tin tài khoản của các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Sau đó, Tú đặt mua con dấu giả qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chi, đơn đăng ký sử dụng SMS banking của các ngân hàng, mua giấy giới thiệu. Từ đó, Tú tự ký giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các công ty trên các giấy tờ, chứng từ nêu trên để có thể làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp

Để thực hiện được hành vi chiếm đoạt tải sản, Tú đã thiết lập mạng lưới giúp sức của 4 cá nhân là Nguyễn Tiến Hùng SN 1995, Nền Ngọc Tuấn, SN 1996, cùng trú tại Bà Rịa- Vũng Tàu; Mạc Đăng Khoa, SN 1991, Phạm Xuân Huy, SN 1990 cùng trú tại Vĩnh Long. Và để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đã làm giả chứng minh thư, thẻ căn cước công dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 11/10, Tú chỉ đạo Mặc Đăng Khoa sử dụng căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Văn Đức đến mở tài khoản cá nhân  tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai để sử dụng chuyển tiền đến.

Đầu tháng 11/ 2019, Tú giao cho Hùng, Huy mang 1 bộ tài liệu giả mang tên công ty cổ phẩn thép Đông Hưng đến đăng ký thay đổi dịch vụ CMS Banking của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tất cả đều có chữ ký của chủ tài khoảng công ty Đông Hưng.

Ngày 11/11, theo sự chỉ đạo của Tú, Huy, Hùng mang theo giấy chứng minh thư nhân dân giả mang tên Nguyễn Mỹ Hà, là nhân viên phòng kế toán đến Ngân hàng TMCP Công thương VIệt Nam- CN Đông Hà Nội thay mặt doanh nghiệp đăng ký số điện thoại nhận biến động số dư. 1 ngày sau đăng ký thay đổi dịch vụ SMS Banking với nội dung thêm số điện thoại 0908.809.564 nhận biến động số dư.

Khi đã theo dõi được hoạt động của tài khoản công ty Đông Hưng, ngày 13/11, Tú chỉ đạo Huy, Hùng về Phú Thọ đợi, khi nào có tiền đến tài khoản của công ty Đông Hưng Tú sẽ thông báo.

Ngày 20/11 Tú chỉ đạo Khoa, Tuấn đến Biên Hòa- Đồng Nai chờ, khi nào tiền được chuyển đến tài khoản sẽ lập tức rút tiền. Đến 12h50 phút cùng ngày, Tú nhận được tin nhắn thông báo Công ty Đông Hưng được chuyển khoản đến số tiền 3,1 tỷ đồng. Lúc này Tú chỉ đạo đồng bọn đến Ngân hàng Viettinbank-CN Đền Hùng để thực hiện giao dịch chuyển tiền đến tài khoản mang tên Nguyễn Văn Đức.

Sau khi thưc hiện xong việc rút toàn bộ số tiền 3,1 tỷ đồng, Tú chỉ đạo đàn em đặt vé máy bay bay về TPHCM. Toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt được, Tú chia cho Huy, Hùng mỗi người 50 triệu, Khoa, Tuấn mỗi người 100 triệu, còn lại hơn 2,8 tỉ đồng Tú sử dụng cá nhân.

Kết quả điều tra tra xác minh, cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 26 bộ hồ sơ trong đó có giấy giới thiệu, giấy ủy nhiệm chi, phiếu dịch vụ Banking của các công ty; 33 dấu tròn mang tên 33 công ty khác nhau.

Quá trình đấu tranh, khai thác, Nguyễn Lê Thanh Tú khai nhận: Để lấy được thông tin về các công ty, Tú đã liên hệ với Đoàn Lê Trí Viễn. Qua trao đổi, Tú cho Viễn biết, Tú đang cho các công ty vay lãi, đảo nợ ngân hàng do vậy cần Viễn cung cấp các thông tin của các công ty từ số tài khoản, đến chữ ký chủ tài khoản và kế toán trưởng,... Với mỗi thông tin như vậy, Tú trả Viễn 13 đến 15 triệu đồng, tùy vào số lượng công ty cung cấp từng lần. Để có thông tin về các công ty, Viễn truy cập vào mạng nội bộ của ngân hàng BIDV và thông qua bạn bè Viễn làm trong ngân hàng.

Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo VOV