Đề nghị truy tố 7 đối tượng trong đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn

Ngày 12.4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận 10, TPHCM cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”.

7 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn bán hàng cấm” gồm: Châu Ngọc Anh Khoa (sinh năm 1987, ngụ Quận 6, TPHCM), Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu (cùng sinh năm 1992, quê Ninh Thuận), Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp (cùng ngụ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Phong (ngụ tại Quận 6, TPHCM). Trong đó, bị can Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu, điều khiển hoạt động của đường dây buôn lậu.

Ngày 10.9.2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Quận 10 phát hiện Dưỡng và Hiếu đang vận chuyển 3 bao tải thuốc lá bằng xe máy đến trước nhà số 14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10 để đưa lên xe ô tô.

Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp Công an Phường 2, Quận 10 tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Tang vật gồm 1.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Hai đối tượng khai đưa số hàng trên lên xe ô tô để vận chuyển ra bến xe Miền Đông, đưa về Ninh Thuận tiêu thụ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Văn Hiếu tại một căn nhà trên đường Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, thu giữ thêm 10.100 bao thuốc lá điếu. Tổng cộng thu giữ 12.150 bao thuốc lá điếu các loại.

Đến ngày 13.9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dưỡng và Hiếu về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Dưỡng và Hiếu thừa nhận hành vi cùng nhau buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ tháng 1.2022 đến khi bị bắt. Qua truy xét, cơ quan Công an xác định trong thời gian trên, Dưỡng và Hiếu đã buôn bán trót lọt số lượng thuốc lá đặc biệt lớn, với số tiền đã thanh toán lên đến hơn 21 tỷ đồng (so sánh giá mua bán 200.000 đồng/cây thuốc JET, tương đương hơn 1 triệu bao thuốc lá).

Điều tra mở rộng, Công an Quận 10 xác định Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây bán thuốc lá cho Dưỡng và Hiếu.

Ngày 29.1.2024, Tổ công tác thứ 3 của Công an Quận 10 phối hợp Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, bắt quả tang Châu Ngọc Anh Khoa, Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái đang bốc xếp 1.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Khoa, Cường, Thái, Hiệp, Phong thừa nhận hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong thời gian dài. Khoa là đối tượng cầm đầu, Cường, Thái, Hiệp, Phong có vai trò giúp sức bốc xếp, phân loại, vận chuyển đi tiêu thụ.