Cảnh giác khi tham gia các hoạt động giao dịch tiền ảo

Đại dịch Covid-19 bùng phát cùng làn sóng chuyển đổi số và xu hướng đầu tư vào công nghệ tài chính tăng trưởng dữ dội trên toàn cầu, xuất hiện vô số những ứng dụng (app) kiếm tiền online trá hình, không được cấp phép và sử dụng mọi chiêu trò thu hút người tham gia. Đến khi các app này sập, hàng nghìn người mất tiền, các nhà đầu tư mới biết mình bị lừa đảo, tìm đến lực lượng Công an để tố giác, tuy nhiên, việc đấu tranh, xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm liên quan đến hoạt động huy động tài chính trên không gian mạng (Fintech, tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa).

Được quảng cáo là hệ thống mua bán tiền điện tử tradecoin siêu kỹ thuật số với mô hình hoàn toàn khác với giao dịch chênh lệch giá truyền thống, tuy nhiên, 3 công dân trên địa bàn tỉnh đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào dự án Emas 'Fintech tại Việt Nam. Đây là nội dung trong đơn tố giác mà Công an tỉnh nhận được tháng 1/2021.

Cũng liên quan đến tiền ảo, tháng 3/2021, Công an TP Cẩm Phả tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một công dân về việc bị một số đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch, thông qua hệ thống giao dịch tiền ảo trên websie http://vl.bitoprofit.com lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Theo thiếu tá Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh), đặc điểm của các sàn giao dịch này là đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt, người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15-30%/tháng. Tuy nhiên, trong thực tế các sàn giao dịch được thiết kế với chức năng can thiệp vào tài khoản của khách hàng (admin tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản), can thiệp vào quá trình đặt lệnh (kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng cách giá mua và bán), “đánh cháy” tài khoản của khách hàng. Hơn nữa, các sàn này không có tính năng kết nối với các sàn giao dịch trên thế giới như quảng cáo.

Hiện tại, các sàn giao dịch forex đều chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn forex ở Việt Nam là vi phạm pháp luật. Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

Ngoài ra, nhiều ứng dụng kiếm tiền Online trá hình, không được cấp phép và sử dụng mọi chiêu trò thu hút người tham gia, có thể kể đến như ứng dụng Shopping Mall (website webshopping.cc, shop555.cc) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động tiêu cực đến ANTT.

Tuy nhiên, cũng theo thiếu tá Nguyễn Minh Tâm, việc đấu tranh với loại tội phạm này còn rất nhiều khó khăn. Bởi, với môi trường hoạt động trên không gian mạng, hầu như không để lại dấu vết, với phương thức, thủ đoạn thay đổi liên tục. Hơn nữa, hầu hết các đối tượng tạo lập, quản lý các sàn này đều có trình độ công nghệ cao, tạo nên thách thức lớn đối với công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý.

Trước thực trạng đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã có nhiều bài viết tuyên truyền cảnh báo người dân cần cảnh giác khi tham gia các giao dịch trên các sàn giao dịch ảo. Từ đó, đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

"Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn đối với các hoạt động trên, Công an tỉnh thông báo để người dân biết, cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, tránh bị các đối tượng lôi kéo, lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các vi phạm pháp luật khác. Nếu phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có các đối tượng lôi kéo người dân tham gia hoặc người dân trực tiếp tham gia thì kịp thời báo cáo về Công an tỉnh Quảng Ninh" - thiếu tá Nguyễn Minh Tâm khuyến cáo.