"Trùm” cá độ bóng đá hành hung, ép người nợ tiền viết giấy vay “tín dụng đen”

Ngày 16/7, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ, triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) cầm đầu.

Cầu cứu Cảnh sát hình sự sau khi nợ cả tỷ đồng vì cờ bạc

Ngày 8/7, một nam thanh niên khuôn mặt bơ phờ thiếu ngủ và hoảng sợ đã chạy đến Đội Chống tệ nạn xã hội (Đội 2) Phòng CSHS, CATP Hà Nội tự thú về hành vi đánh bạc của mình. Trong lá đơn tự thú, người này ghi mình là Hoàng Văn Hùng (SN 1993, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Nguồn cơn bắt đầu từ tháng 4/2018, Hùng bập vào cờ bạc. Hùng lấy điện thoại liên hệ với Nguyễn Văn Hạnh thống nhất những nội dung đánh bạc dưới hình thức chuyển số lô, đề. Hai bên quy ước nếu đề sẽ thu đủ 100%, lô xiên và lô xiên quay thu 90%, việc thắng thua sẽ thanh toán vào ngày hôm sau. Hình thức thanh toán có thể thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Trong suốt thời gian này, Hùng và Hạnh đã nhiều lần chuyển tiền để chơi cờ bạc cho nhau cũng như chuyển trả tiền khi thắng, thua qua tài khoản.

Từ tháng 1/2021 đến ngày 22/6, đúng thời điểm giải bóng đá Euro 2020 diễn ra, Hùng đã nhiều lần đánh bạc dưới hình thức mua số đề, số lô của Nguyễn Văn Hạnh và bị thu với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Hùng chưa thể thanh toán trả cho Hạnh được. Do nhiều lần đòi không được, Hạnh đã kéo theo đám "đàn em" là Nguyễn Văn Cường và Đỗ Văn Bích đến tận cửa hàng của Hùng ở phố Trần Duy Hưng để đòi tiền.

Cụ thể, ngày 19/6, Hạnh cùng với Nguyễn Văn Cường và Đỗ Văn Bích đến cửa hàng hoa của Hùng ở phố Trần Duy Hưng đòi tiền Hùng. Tại đây Hạnh đã hành hung Hùng và yêu cầu đối tượng nợ nhanh chóng thu xếp trả tiền cho mình.

Tiếp đến, tối 25/6, Hạnh cùng với Đỗ Văn Bích đến cửa hàng của Hùng để đòi tiền. Hạnh dùng khóa chữ U đe dọa đánh Hùng và yêu cầu phải trả tiền. Cho đến chiều ngày 8/7, Hạnh tiếp tục đến cửa hàng của Hùng đòi tiền. Khi thấy Hùng nói vẫn chưa có tiền trả, Hạnh ép Hùng lên xe và chở đến quán cà phê tại thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức ép phải trả tiền và viết giấy vay nợ tiền.

Quá hoảng sợ và để giữ được an toàn tính mạng, Hùng đã phải làm theo ý của nhóm đối tượng trên. Ngay sau khi được thả về, Hùng đã đến Phòng CSHS để tự thú hành vi vi phạm của mình, đồng thời tố cáo các đối tượng trên với Cơ quan Công an.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, đồng thời căn cứ vào lời khai của Hùng, Đội 2 Phòng CSHS đã triệu tập Hạnh và các đối tượng có liên quan đến vụ án lên làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Từ lô - đề kiêm luôn cá độ bóng đá

Hạnh khai nhận bản thân tham gia vào lô - đề cờ bạc từ năm 2018. Hạnh đã đánh lô - đề với nhiều đối tượng khác nhau và không nhớ cụ thể từng vụ bởi số khách hàng, chủ lô đề Hạnh tham gia quá nhiều. Đến khoảng đầu năm 2020, do bị thua nhiều nên Hạnh đã tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận, chuyển số lô - đề qua tin nhắn điện thoại.

Với số đề, Hạnh thu của khách giá từ 90-100%, sau đó chuyển cho các đối tượng tổ chức đánh bạc với giá từ 71,5 đến 73%. Hạnh hưởng lợi từ 18.5 đến 28,5%. Với số lô, Hạnh thu của khách giá từ 22,5 nghìn đồng/1 điểm với 23 nghìn đồng/1 điểm, sau đó chuyển cho các đối tượng tham gia đánh bạc với giá từ 21,7 nghìn đồng đến 21,8 nghìn đồng.

Từ đây, Hạnh hưởng lợi chênh lệch từ 800 đồng/1 điểm đến 1,3 nghìn đồng/1 điểm. Số lô xiên 2, 3, 4, Hạnh thu của khách giá từ 90% đến 100%, sau đó chuyển lại cho các đối tượng tổ chức đánh bạc giá từ 65% đến 70%, và hưởng chênh lệnh từ 30% đến 35%.

Ngoài Hoàng Văn Hùng, Hạnh còn nhận số lô - đề của rất nhiều đối tượng khác với số tiền khác nhau. Tương ứng với đó, Hạnh chuyển số tiền nhận đánh lô - đề của các đối tượng này cho những “nhà cái” và hưởng chênh lệch. Một dòng tiền lớn đã chảy qua chảy lại giữa các đối tượng đánh bạc và “nhà cái” trong thời gian này.

Không chỉ nhận cầm số lô, đề và chuyển lô, đề cho các “nhà cái”, Hạnh còn tổ chức cá độ bóng đá. Khoảng đầu tháng 6/2021, Hạnh bàn bạc với Vũ Thanh Tùng (khoảng 30 tuổi, nhà ở tỉnh Thái Bình) và Trần Văn Hải (SN 1987, cũng ở Thái Bình) để lấy tài khoản cá độ bóng đá tham gia vào đường dây đánh bạc và nhận kéo cá độ bóng đá của các đối tượng tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá chuyển vào tài khoản cá độ nhằm hưởng số tiền chênh lệch. Các đối tượng thỏa thuận số tiền thắng, thua tại tài khoản cá độ được chia làm 3, mỗi đối tượng sẽ hưởng và chịu trách nhiệm một phần.

Cụ thể, khoảng cuối tháng 6/2021, thông qua một đối tượng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Hạnh được một đối tượng cấp cho 1 tài khoản cá độ và mật khẩu để tham gia cá độ bóng đá trên một trang website cá độ bóng đá. Giá trị tài khoản lúc này trị giá khoảng 2.000 USD. Nhận được tài khoản này, Hạnh đã trực tiếp sử dụng để đánh bạc.

Ngày 8/7, Hạnh bàn bạc với Trần Văn Hà (SN 1989, ở Thái Bình) chung tiền tham gia cá độ trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch thuộc giải Euro. Sau trận đấu, hai đối tượng nướng vào cá độ gần 100 triệu đồng. Tiếp đến, Hạnh liên hệ với một đối tượng ở Hà Nội và được cấp cho một tài khoản cá độ bóng đá với giá trị tài khoản lên tới 3.000 USD. Hạnh và các đối tượng khác đã tham gia cá độ và nhận kèo cá độ của những đối tượng đánh bạc khác. Hàng tỷ đồng là các đối tượng đã tham gia những trận cá độ bóng đá trong khoảng thời gian này...

Không những đã bóc gỡ đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá của Hạnh cũng như những đối tượng đánh bạc khác có liên quan, Phòng CSHS còn làm rõ vai trò của Ngô Doãn Nhật (SN 1985, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). Nhật và Hạnh có quen biết nhau từ năm 2010. Khoảng đầu tháng 2/2021, Hạnh dẫn Hùng đến gặp Nhật để vay số tiền 20 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày tiền lãi tính theo tháng. Do Nhật là một đối tượng có "máu mặt" nên khi Hùng nợ mình số tiền hơn 1 tỷ đồng, Hạnh đã ép đưa Hùng đến gặp Nhật và nhờ Nhật đứng ra nhận đó là số tiền của mình, buộc Hùng phải viết giấy vay nợ tiền với lãi suất “cắt cổ”.

Ngoài ra, Nhật còn khai nhận bản thân cho vay nặng lãi. Tùy từng số tiền mà các đối tượng nợ vay nhiều hay ít, Nhật sẽ tính lãi suất khác nhau nhưng tất cả lãi suất này đều ở mức “cắt cổ” người nợ. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Ngô Doãn Nhật, Phòng CSHS còn thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của các đối tượng.

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.