Thấy gì qua vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền BHXH ở Tiên Yên?

Ngày 11-7-2016, Công an huyện Tiên Yên đã thụ lý đơn tố giác của anh Lê Đức Long, SN 1976, trú tại tổ 47, khu 5, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Theo đơn tố giác thì anh Long là công nhân Công ty CP Than Hà Lầm. Tháng 9-2013, anh Long xin nghỉ việc vì lý do sức khoẻ. Ngày 12-9-2013, Công ty CP Than Hà Lầm đã ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 5239/QĐ-HLC và trả sổ BHXH số 2096049196 cho anh Long. Đến năm 2014, anh Long đưa sổ BHXH của mình cho Đào Thị Ngọ, SN 1978, trú tại tổ 1, khu 5, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả với mục đích nhờ “chạy” được hưởng chế độ hưu trí. Mặc dù đã nhiều lần gặp Ngọ để nhắc nhở, nhưng anh Long vẫn không nhận được sổ hưu. Sau đó anh Long nghe tin sổ BHXH của mình đã thanh toán một lần với số tiền 113 triệu đồng. Bức xúc về vấn đề này, anh Long đã làm đơn tố giác gửi Công an huyện Tiên Yên...

Đối tượng Đào Thị Ngọ (trái) và Khổng Đình Dương.

Ngay sau khi nhận được đơn, Công an huyện Tiên Yên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 13-9-2016, Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Đào Thị Ngọ, SN 1978, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả; Lê Xuân Thạo, SN 1971, trú tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên và Khổng Đình Dương, SN 1983, trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Trước cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên đã bước đầu khai nhận hành vi của mình. Theo đó, khoảng tháng 8-2014, Đào Thị Ngọ tình cờ quen anh Long và nói là mình có thể “chạy” sổ BHXH cho đủ thời gian làm được chế độ hưu trí. Nghe bùi tai, anh Long đã đưa cho Ngọ 68,7 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ liên quan để nhờ lo sổ hưu trí. Đến tháng 12-2014, khi không lo được sổ hưu trí cho anh Long, Ngọ đã trả lại số tiền trên, nhưng giữ lại toàn bộ giấy tờ với toan tính riêng. Sau đó, Ngọ nhờ Khổng Đình Dương, lúc đó là cán bộ BHXH huyện Tiên Yên làm chế độ thanh toán BHXH một lần cho hồ sơ mang tên Lê Đức Long. Dương đồng ý và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ rồi đưa cho chị Bế Bích Liên là thủ quỹ của BHXH huyện Tiên Yên và tạm ứng của chị Liên 80 triệu đồng để đưa cho Ngọ. Tiếp đến, Dương tự lập biên bản nhận hồ sơ của Lê Đức Long và nhờ một khách hàng không quen biết ký tên Long vào chỗ người nộp hồ sơ. Mặt khác, Dương nhờ Lê Văn Thạo (là anh em cọc chèo với Dương) làm các thủ tục đứng ra lĩnh thay tiền BHXH cho anh Long. Đến ngày 5-1-2015, BHXH huyện Tiên Yên có giấy báo anh Lê Đức Long đến nhận tiền. Khi nhận được thông báo đó, Dương và Thạo liền đến BHXH huyện Tiên Yên để gặp chị Bế Bích Liên. Tại đây, Thạo đã ký vào mục người nhận tiền trong phiếu chi mà BHXH huyện Tiên Yên phải trả cho anh Long là 113 triệu đồng. Số tiền này, Dương đã trả cho chị Liên 80 triệu đồng ứng trước, số còn lại, chị Liên giữ. Cùng với thủ đoạn tương tự, Ngọ đã chiếm đoạt số tiền 102,5 triệu đồng của anh Nguyễn Xuân Yên, SN 1965, trú tại khu 1, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả. Khi anh Yên phát hiện ra, Khổng Đình Dương đã trả cho anh Yên 130 triệu đồng...

Quá trình điều tra, Công an huyện Tiên Yên đã thu thập chứng cứ xác định nhóm đối tượng này từ năm 2013 đến 2015 đã làm thủ tục thanh toán 67 bộ hồ sơ tại BHXH huyện Tiên Yên với số tiền lên tới 2,525 tỷ đồng... Đại tá Vũ Quý Cường, Trưởng Công an huyện Tiên Yên, cho biết: “Hiện nay, do vụ án có thể liên quan đến nhiều người ở nhiều địa phương trong tỉnh, thậm chí ra cả tỉnh ngoài, do vậy, Công an huyện chủ trương chuyển hồ sơ về phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định. Chắc chắn, vụ việc sẽ không dừng lại ở 67 trường hợp như đã kể trên. Chúng tôi rất mong những người có liên quan tiếp tục thông báo đến cơ quan chức năng để vụ việc nhanh chóng được kết luận...”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Phạm Văn Tân, Giám đốc BHXH huyện Tiên Yên, cho biết: Thực tế, số tiền thanh toán cho các hồ sơ theo lời khai của các đối tượng là đúng người, đúng sổ. Tuy nhiên, việc Khổng Đình Dương và các đối tượng làm giả giấy tờ, chữ ký của người đáng lẽ được thụ hưởng chế độ là sai pháp luật. Còn việc thoả thuận phần trăm giữa các đương sự như thế nào thì cơ quan không thể nắm được... Để minh chứng cho lời nói của mình, đồng chí Giám đốc BHXH huyện Tiên Yên đã đưa cho chúng tôi Văn bản số 1410/KL-BHXH do Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Đồng Thông ký ngày 28-6-2016 về việc “Kết luận nội dung tố cáo đối với bà Đào Thị Ngọ, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả”. Theo văn bản này thì việc giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần cho ông Lê Đức Long với số tiền 113.553.549 đồng của BHXH huyện Tiên Yên là đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật... Sau khi sự việc bị phát giác, Khổng Đình Dương đã chịu hình thức kỷ luật là khiển trách và bị điều chuyển về làm việc tại BHXH huyện Bình Liêu...

Qua đây, dư luận có quyền đặt câu hỏi, tại sao đối với cán bộ vi phạm kỷ luật như Khổng Đình Dương sau khi bị phát hiện lại không được BHXH tỉnh xử lý triệt để, mà thay vào đó lại chỉ bị điều chuyển về làm việc tại cơ quan BHXH khác. Và đến khi Dương cùng đồng bọn bị bắt tạm giam và khởi tố về hành vi của mình thì vụ việc mới được phanh phui ra như hiện nay? Thiết nghĩ, trong thời gian tới, BHXH tỉnh cần có các chế tài để quản lý chặt chẽ hơn cán bộ trong quá trình giải quyết thủ tục cho người lao động. Và đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh những lao động nghỉ việc chưa đủ tuổi về hưu, đừng vì ham “chạy” thời gian làm việc để hưởng hưu trí mà bị mắc lừa như những trường hợp nêu trên.

Quang Minh - Tuấn Hương