Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 12:56 (GMT +7)
Xét xử vụ án buôn lậu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Dũng "mặt sắt" cầm đầu
Thứ 6, 29/04/2016 | 22:19:32 [GMT +7] A A
Từ ngày 26 đến ngày 29/4, TAND tỉnh đã tổ chức xét xử 22 bị can trong vụ án buôn lậu và vận chuyển ô tô cũ qua biên giới từng gây chấn động dư luận do Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”) cầm đầu. Riêng Dũng “mặt sắt” cùng 3 bị can khác đang bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can, đến khi bắt được sẽ xử lý sau.
Quang cảnh buổi xét xử. |
Sau 4 ngày xét xử TAND Quảng Ninh đã tuyên phạt hai bị cáo Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh, cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh nhận mức án tù là 31 tháng tù. Các bị cáo Bùi Tiến Quảng, Giám đốc Công ty Tuấn Đông; Lê Hồng Bàng, Giám đốc Công ty Tân Đại Dương bị kết án 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Đại Dương, bị kết án 36 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù. Thời gian thi hành án kể từ ngày bị bắt.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 5/3/2013 tại Km số 13, tỉnh lộ 340 thuộc địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra phát hiện 37 xe ô tô đã qua sử dụng, 17 bộ biển kiểm soát Trung Quốc của 3 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế NC, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tân Đại Dương, Công ty TNHH Tuấn Đông đang chờ để chuyển sang Trung Quốc qua đường cống tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Ngoài 37 chiếc xe ô tô này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) - Bộ Công an còn phát hiện ngày 5/5/2013 Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đang tiếp nhận làm thủ tục tái xuất 18 xe ô tô để trong 6 container (chưa cắt chì niêm phong) của Công ty Tuấn Đông.
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa. |
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45) - Bộ Công an đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 515/C45-ĐB113 ngày 7/5/2013, số 925/C45-ĐB113 ngày 8/7/2013 và số 1042/C45-ĐB113 ngày 19/9/2013 đối với 55 chiếc xe ô tô thu giữ nêu trên. Tại Kết luận giám định số 1349/C54 ngày 14/5/2013, số 2206/C54 ngày 22/7/2013, số 3044/C54 ngày 22/10/2013 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: 55 xe ô tô bị tạm giữ đều là xe đã qua sử dụng. Theo qui định tại Chỉ thị 23 ngày 7/9/2012 của Chính phủ và Quyết định số 5737/QĐ-BCT ngày 28/9/2012 của Bộ Công Thương, xe ô tô cũ thuộc diện tạm dừng tạm nhập, tái xuất.
Cơ quan điều tra xác định, bằng việc lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất của nhà nước, các công ty trên đã dùng thủ đoạn làm giả hồ sơ kinh tế, khai báo gian dối với cơ quan Hải quan, thông đồng với một số cán bộ Hải quan, Biên Phòng để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép xe ô tô cũ qua biên giới có giá trị đặc biệt lớn.
Cụ thể, từ ngày 12/3/2013 đến 5/5/2013, Công ty Tuấn Đông đã làm thủ tục tạm nhập, tái xuất 138 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng qua đường cảng Cái Lân, TP Hạ Long; cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà. Công ty này đã vận chuyển được 113 chiếc qua biên giới, 25 chiếc xe còn lại bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Trong vụ án này, Hà Tuấn Dũng là chủ mưu, chỉ đạo Bùi Tiến Quảng và các nhân viên thực hiện. Sau khi Dũng bỏ trốn, Bùi Thị Phương (vợ Dũng) được giao quản lý tài chính Công ty Tuấn Đông, đã chi cho Bùi Tiến Quảng hơn 19 tỉ đồng để kinh doanh ô tô trái phép; khi vụ việc bị phát hiện Phương đã mang toàn bộ tài liệu sổ sách tiêu hủy.
Cùng thủ đoạn tương tự, từ 15/1/2013 đến 5/5/2013, nhóm bị cáo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương do Lê Hồng Bàng làm chủ mưu đã làm giả hợp đồng, sửa chữa xe cũ và tiêu thụ trót lọt 326 xe ô tô qua đường cống sang Trung Quốc. Ngày 5/5, khi chuẩn bị vận chuyển xe ô tô qua đường này thì bị phát hiện. Cơ quan công an đã thu giữ 29 chiếc xe của Công ty Tân Đại Dương trị giá gần 19 tỷ đồng.
Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế NC, cơ quan điều tra xác định 1 chiếc xe của Công ty này bị thu giữ là xe đã qua sử dụng, 99 xe còn lại trong lô hàng đã được xuất trót lọt sang Trung Quốc. Hiện, 3 bị can thuộc công ty này là Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Chung, Hồ Quang Đoàn đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý vụ án tách riêng.
Hai bị cáo Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh, trong thời gian làm cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh, được phân công giám sát xe của 3 doanh nghiệp trên đã cho xuất tổng cộng hơn 500 chiếc xe ô tô trong gần 4 tháng đầu năm 2013, chưa kể 55 xe bị thu giữ.
Nguyễn Chiến
Liên kết website
Ý kiến ()