Huyền Như mượn tài khoản để giao dịch tiền chiếm đoạt

Trong phần xét hỏi liên quan việc Huyền Như chiếm đoạt số tiền 210 tỷ đồng của Công ty chứng khoán SaigonBank Berjaya, bị cáo đã thừa nhận mượn tài khoản của mẹ chồng nhân viên để giao dịch tiền chiếm đoạt.

Sáng 17/12, phiên tòa xét xử Huyền Như và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi. Do Huyền Như không có câu trả lời cho việc mình có được xem là người có chức vụ quyền hạn hay không mà tòa đã đặt ra vào cuối buổi làm việc hôm qua nên HĐXX đã chuyển sang thẩm vấn nội dung liên quan đến kháng cáo của một số bị hại.

Trình bày trước tòa, đại diện của Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya (SBBS) cho biết, hiện Huyền Như còn chiếm đoạt của mình 210 tỷ đồng. Hồ sơ mở tài khoản của công ty này tại Vietinbank chi nhánh TP HCM là hợp lệ gồm giấy đề nghị mở tài khoản có chữ ký, con dấu của giám đốc, có quyết định thành lập, giấy ủy quyền… Chủ tài khoản do bà Yei Pheek Joo, Tổng giám đốc, đứng tên.

Tổng số tiền mà công ty này chuyển vào tài khoản mở tại Vietinbank là 225 tỷ đồng. Đến ngày 31/8/2011, công ty đã rút ra 15 tỷ, số còn lại bị Như làm giả lệnh chi rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Huyền Như đã lôi kéo cả người thân nhân viên của mình vào vụ án. Ảnh: Hải Duyên.

Những nội dung này đều được Huyền Như xác nhận là đúng. Bị cáo cho biết thêm, không nhận hồ sơ mở tài khoản của Công ty SBBS trực tiếp mà do người trung gian là ông Vũ Minh Hải (nhân viên công ty chứng khán Ocean bank) và Vũ Thị Mỹ Linh (Kế toán trưởng của SBBS) đưa cho bị cáo.

Huyền Như cũng xác nhận với tòa đã đưa hồ sơ này bao gồm cả giấy đề nghị mở tài khoản của SBBS cho giao dịch viên Phạm Thị Tuyết Anh ký, kiểm soát viên là Như và phó giám đốc Trương Minh Hoàng cũng ký phê duyệt theo quy trình. Đồng thời bị cáo đã phải chi 30 tỷ đồng “tiền túi” cho Vũ Minh Hải và Vũ Thị Mỹ Linh thì tiền của SBBS mới chuyển vào tài khoản của công ty này tại Vietinbank nhằm cho mục đích chiếm đoạt sau này.

Được mời lên thẩm vấn đại diện Vietinbank cũng đồng ý rằng hồ sơ này hợp lệ. Ông này cũng khẳng định khi Công ty SBBS yêu cầu rút 15 tỷ thì tiền của công ty này vẫn nằm trong tài khoản của Vietinbank và được ngân hàng thực hiện lệnh chi theo đúng nghiệp vụ.

Trả lời phần xét hỏi của luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Tuyết Anh, Huyền Như cho rằng giao dịch viên Tuyết Anh không biết mình đã làm giả các lệnh chi để rút tiền từ tài khoản của SBBS. Trong trường hợp hồ sơ của SBBS được xác định là thật thì Tuyết Anh cũng không có sai phạm gì vì đã làm đúng trình tự.

Ngay sau đó, thông qua việc xét hỏi Huyền Như và bị cáo Tuyết Anh, HĐXX đã công bố một thông tin chưa từng nhắc đến trong phiên tòa sơ thẩm, đó là: "Huyền Như đã rút tiền của Công ty SBBS ra và chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thơm, mẹ chồng của Tuyết Anh".

Trả lời HĐXX, Tuyết Anh và Huyền Như đều xác nhận bà Nguyễn Thị Thơm không phải là nhân viên của Công ty SBBS và Vietinbank. Bà cũng không được công ty này ủy quyền để rút tiền ra khỏi tài khoản và cũng không được Vietinbank ủy quyền nhận tiền của SBBS.

Lúc này, luật sư Hoài đã xin thẩm vấn đối chất giữa Tuyết Anh và Huyền Như để làm rõ việc sử dụng tài khoản của bà Thơm để nhận tiền rút ra từ tài khoản của Công ty SBBS. Theo Tuyết Anh, thời điểm đó, bị cáo mới nghỉ sinh và đi làm lại, không có mối quan hệ và áp lực về chỉ tiêu nên đã nói với mẹ chồng mở tài khoản tại Vietinbank và cả gia đình chuyển tiền tiết kiệm vào đó. Tài khoản này được mở trước khi SBBS chuyển tiền vào tài khoản tại Vietinbank.  

Lý giải về việc chấp nhận cho Huyền Như mượn tài khoản của mẹ chồng để chuyển tiền vào trong khi lệnh rút tiền của SBBS là giả, Tuyết Anh khai: “Chị Như nói mượn chuyển tiền vào để giúp khách hàng”. Như cũng thừa nhận những lời khai của cựu nhân viên của mình là đúng.

Được mời lên thẩm vấn, bà Nguyễn Thị Thơm trần tình, bối cảnh lúc đó do con dâu đang chịu áp lực về chỉ tiêu nên bà mở tài khoản. “Tôi cũng có ít tiền dành dụm bấy lâu nên gửi vào. Tôi không biết việc tài khoản của mình bị Như lợi dụng để chuyển tiền của khách hàng vào. Con dâu tôi cũng không nói đã cho Huyền Như mượn tài khoản này”, bà Thơm nói và cho biết không nhớ chính xác bao nhiêu lần ký giấy nhận tiền mặt.

“Nhận tiền xong bà có mang về bỏ vào két sắt không?”, chủ tọa Quảng Đức Tuyên hỏi sau khi phần thẩm vấn của luật sư kết thúc. Bà Thơm khẳng định lại không nhớ nhận bao nhiêu tiền và cũng không mang tiền về nhà vì đó là tiền của Vietinbank bà chỉ nhận dùm con dâu. “Như vậy là bà đã ký nhận cho con dâu thực hiện hành vi trái pháp luật rồi đó”, chủ tọa nói.

HĐXX sau đó chuyển sang phần thẩm vấn liên quan việc Huyền Như chiếm đoạt 125 tỷ đồng của Công ty cổ phần Bảo Hiểm Toàn Cầu và 170 tỷ đồng của Công ty cổ phần đầu tư An Lộc.

Theo Vnexpress